Centralne Biuro Śledcze Policji, przeprowadziło akcję wymierzoną w zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą podatek VAT. Działania służb doprowadziły do zatrzymania kolejnych podejrzanych i ujawnienia skali procederu, który trwał przez kilka lat.
Fikcyjne faktury VAT na ponad 175 milionów złotych — jak działał mechanizm oszustwa
Według ustaleń śledczych, grupa działała w latach 2018–2023 na terenie kilku województw. Jej członkowie wystawiali fikcyjne faktury VAT na łączną kwotę przekraczającą 175 milionów złotych. Dokumenty te trafiały do kolejnych podmiotów, co pozwalało generować sztuczne koszty i obniżać podstawę opodatkowania. W efekcie Skarb Państwa został narażony na straty w wysokości ponad 34 milionów złotych.
Straty Skarbu Państwa przez wyłudzenia VAT przekroczyły 34 miliony złotych
W strukturze grupy funkcjonowały firmy pełniące różne role: tzw. „słupy”, które wystawiały wyłącznie nierzetelne faktury, „bufory” pośredniczące w ich obrocie oraz podmioty będące ostatecznymi odbiorcami fałszywych dokumentów. Taki model działania pozwalał na skuteczne ukrywanie śladów przestępstwa i maksymalizowanie korzyści finansowych.
Pranie pieniędzy z wyłudzeń podatkowych — kolejne zarzuty dla członków grupy
Oprócz wyłudzeń VAT, członkowie grupy uczestniczyli w procederze prania pieniędzy pochodzących z przestępstw podatkowych. Śledczy zabezpieczyli mienie o wartości kilku milionów złotych oraz odzyskali część środków pochodzących z nielegalnej działalności. Wiele osób, które wcześniej uczestniczyły w procederze, zdecydowało się na korekty nierzetelnych faktur VAT i zwrot wyłudzonego podatku.
Akcja CBŚP w Warszawie i Skierniewicach — zatrzymano ośmiu podejrzanych
Podczas ostatnich działań CBŚP zatrzymało osiem osób w wieku od 33 do 52 lat. Akcja została przeprowadzona na terenie Warszawy i Skierniewic. Zatrzymani to odbiorcy fikcyjnych faktur, których działalność spowodowała straty Skarbu Państwa szacowane na co najmniej 3 miliony złotych.
Ponad 140 osób z zarzutami za udział w grupie przestępczej wyłudzającej VAT
Łącznie w sprawie zarzuty usłyszało już ponad 140 osób. Obejmują one m.in. . udział w zorganizowanej grupie przestępczej, pranie pieniędzy oraz przestępstwa karnoskarbowe. Śledztwo prowadzone przez CBŚP i Prokuraturę Krajową ma charakter rozwojowy, a kolejne zatrzymania są możliwe.
Śledztwo CBŚP 2025 — sprawa wyłudzeń VAT w Polsce ma charakter rozwojowy
Sprawa jest jednym z największych przypadków wyłudzeń VAT w Polsce w ostatnich latach. Śledczy podkreślają, że działania służb będą kontynuowane, a odzyskiwanie środków oraz pociąganie sprawców do odpowiedzialności pozostaje priorytetem.
Źródło: CBŚP
