Prokuratura Regionalna w Łodzi postawiła zarzuty trojgu warszawskim notariuszom, którym grozi do 10 lat więzienia za udział w praniu pieniędzy i ukrywanie 48 mln zł przed wierzycielami. Śledztwo obejmuje już 18 osób i składa się z ponad 300 tomów akt dokumentujących działalność zorganizowanej grupy przestępczej.

Prokuratura Regionalna w Łodzi poinformowała o zatrzymaniu dwóch kobiet i mężczyzny, którzy prowadzili kancelarie na terenie Warszawy. Zatrzymania mają bezpośredni związek z podejrzeniem przyjmowania nielegalnych depozytów finansowych. Według śledczych, notariusze działali w porozumieniu z grupą przestępczą. W rezultacie pomagali jej ukrywać majątek przed wierzycielami.

Fikcyjne depozyty na 48 milionów złotych

Zgodnie z ustaleniami Prokuratury Regionalnej w Łodzi, notariusze przyjęli na konta swoich kancelarii wpłaty na łączną kwotę niemal 48 mln zł. Depozyty te nie były powiązane z żadnymi realnymi czynnościami notarialnymi. Ich jedynym celem było ukrycie aktywów firm zagrożonych upadłością. W rezultacie środki te stały się niedostępne dla osób i instytucji, którym firmy te były winne pieniądze.

Ponadto śledczy odkryli, że zatrzymani w sposób nieuprawniony rozporządzali zdeponowaną gotówką. Prokurator Krzysztof Kopania poinformował, że:

pieniądze przelewano na prywatne konta notariuszy, lokowano na bankowych lokatach lub czasowo przekazywano innym nieuprawnionym osobom.

W konsekwencji notariusze czerpali z tego procederu realne korzyści majątkowe, łamiąc przy tym fundamentalne zasady swojego zawodu.

Pilna akcja CBA: Śledztwo obejmuje 300 tomów akt

Zatrzymania w Warszawie to zaledwie jeden z wątków ogromnego śledztwa prowadzonego przez Prokuraturę Regionalną w Łodzi oraz CBA. Dochodzenie dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, która miała dopuścić się prania brudnych pieniędzy na kwotę ponad 251 mln zł. Ponadto grupa ta jest podejrzana o liczne oszustwa finansowe, podrabianie dokumentów oraz wyłudzanie poświadczenia nieprawdy.

Zarzuty w tej wielowątkowej sprawie usłyszało już łącznie 18 osób. Postępowanie jest niezwykle skomplikowane i składa się z ponad 300 tomów akt. W jego toku organy ścigania dokonały już zabezpieczeń majątkowych na kwotę blisko 23 mln zł. Co więcej, tytułem środków zapobiegawczych przyjęto poręczenia w łącznej wysokości ponad 13 mln zł. Dlatego też prokuratura podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.

Surowe kary dla notariuszy i środki zapobiegawcze

Zatrzymani notariusze usłyszeli zarzuty przekroczenia uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Jest to przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do lat 10. Po przesłuchaniu podejrzanych, prokurator zdecydował o zastosowaniu środków zapobiegawczych.

Wobec warszawskich prawników zastosowano poręczenia majątkowe w wysokości od 20 do 150 tys. zł. Ponadto objęto ich zakazem opuszczania kraju, co wiązało się z zatrzymaniem paszportów. Warto zauważyć, że głównym celem grupy przestępczej, z którą współpracowali notariusze, było nielegalne przejmowanie nieruchomości i mienia z podmiotów zagrożonych bankructwem. W konsekwencji Skarb Państwa mógł stracić podatkowych blisko 13 mln zł.

Źródło: Prokuratura Regionalna w Łodzi

Sławek Gil