Zorganizowany proceder na skalę ogólnopolską. Fikcyjne faktury na 186 mln zł. Śledztwo trwa, kolejne zatrzymania są możliwe
W wyniku skoordynowanej akcji pięciu polskich służb rozbito zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się wyłudzaniem podatku VAT przy imporcie towarów z Chin. Zatrzymano cztery osoby, zabezpieczono dokumenty i mienie o wartości ponad 500 tys. zł. Według ustaleń śledczych, przestępcy mogli doprowadzić do uszczuplenia podatków na kwotę ponad 38 mln zł. Wystawione fikcyjne faktury opiewały na gigantyczne 186 mln zł. Śledztwo pozostaje w toku, a służby zapowiadają kolejne zatrzymania.
Wspólne działania służb: CBŚP, ABW, KAS, CBZC i Prokuratura Regionalna
W dniach poprzedzających ujawnienie procederu, funkcjonariusze Zarządu w Krakowie Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP) we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego (ABW), Małopolskim Urzędem Celno-Skarbowym (KAS) oraz Centralnym Biurem Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Krakowie, prowadzili intensywne działania operacyjne.
Celem operacji było rozpracowanie grupy przestępczej, która w latach 2021–2024 trudniła się wyłudzaniem podatku VAT w obrocie towarami pochodzącymi z Chin. Przestępczy proceder obejmował nie tylko wystawianie nierzetelnych faktur VAT, ale również pranie pieniędzy pochodzących z przestępczej działalności.
Działania służb były poprzedzone wieloletnim gromadzeniem i weryfikowaniem materiału dowodowego, który obejmował zarówno dokumentację podatkową, księgową, jak i analizę przepływów finansowych na kontach firm powiązanych z grupą.
„Długotrwała, skrupulatna praca operacyjna umożliwiła finalnie ujawnienie schematu działania przestępców i przygotowanie skutecznej akcji zatrzymania”
– poinformowało CBŚP (gov.pl).
Skala przestępstwa: 186 milionów złotych w nierzetelnych fakturach
Z ustaleń śledczych wynika, że kilkadziesiąt współdziałających firm – powiązanych osobowo i kapitałowo – przez kilka lat nie odprowadzało należnego podatku VAT. Fałszowano treści deklaracji podatkowych i wystawiano faktury VAT, które nie odzwierciedlały rzeczywistych transakcji handlowych.
„Firmy podawały nieprawdę w treści składanych organom podatkowym deklaracji VAT i oświadczeniach oraz w sposób nierzetelny wystawiały faktury podlegające rozliczeniu”
– tłumaczył podkom. Krzysztof Wrześniowski, rzecznik CBŚP (Onet).
Łączna wartość nierzetelnych faktur wystawionych w latach 2021-2024 wyniosła ponad 186 milionów złotych. W konsekwencji działalność przestępców naraziła Skarb Państwa na straty wynoszące ponad 38 milionów złotych.
Współpraca z OLAF: rozpracowanie międzynarodowego procederu
W toku śledztwa polskie służby ściśle współpracowały z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). Dzięki wsparciu OLAF udało się ustalić, że towary importowane z Chin były podstawą do tworzenia fikcyjnych transakcji wewnątrz sieci powiązanych podmiotów.
OLAF dostarczył istotnych dowodów na temat przepływów pieniężnych pomiędzy firmami zarejestrowanymi w Polsce oraz podmiotami zagranicznymi. Proceder ten nosił znamiona tzw. „karuzeli VAT”.
„W ramach procederu wystawiono nierzetelne faktury VAT stwierdzające nieprawdę, co w konsekwencji naraziło Skarb Państwa na wielomilionowe uszczuplenia”
– czytamy w oficjalnym komunikacie CBŚP (gov.pl).
Skala akcji: 50 przeszukań, 4 zatrzymania, setki funkcjonariuszy
Na początku kwietnia 2025 roku, na polecenie Prokuratury Regionalnej w Krakowie, funkcjonariusze przeprowadzili szeroko zakrojoną akcję. Przeszukano 50 miejsc związanych z działalnością podejrzanych, głównie na terenie województw: małopolskiego, mazowieckiego, wielkopolskiego i lubuskiego.
W operacji wzięło udział ponad 100 funkcjonariuszy z różnych służb specjalistycznych. Skala działań świadczy o ogromnej złożoności śledztwa oraz rozległości struktury grupy przestępczej.
Podczas przeszukań zabezpieczono:
- pełną dokumentację księgową i podatkową,
- komputery i nośniki danych,
- mienie wartości przekraczającej 500 tysięcy złotych (w tym gotówkę, luksusowe przedmioty i nieruchomości).
Zatrzymani i zarzuty
W wyniku akcji zatrzymano cztery osoby. Wszystkim zatrzymanym postawiono zarzuty:
- udziału w zorganizowanej grupie przestępczej,
- popełnienia przestępstw karno-skarbowych,
- prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa,
- oraz zarzuty tzw. zbrodni fakturowej, związanej z fałszowaniem dokumentów podatkowych o wielkiej wartości.
„Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia, na wniosek Prokuratury Regionalnej w Krakowie, zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy”
– informuje CBŚP (gov.pl).
Sprawa rozwojowa – kolejne zatrzymania możliwe
Śledztwo nadzorowane przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie pozostaje w toku. Funkcjonariusze nie wykluczają dalszych zatrzymań oraz kolejnych zarzutów dla osób związanych z procederem.
„Sprawa jest rozwojowa i niewykluczone są kolejne zatrzymania”
– podkreśla podkom. Krzysztof Wrześniowski (Onet).
